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21.02.2020
Alla prima di queste (4 marzo 2020) discuteremo di questioni generali relative alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nella seconda (10 marzo 2020) presenteremo gli aspetti pratici dell’attuazione dei requisiti AML (anti-money laundering), che saranno di interesse per gli istituti obbligati.
Gli incontri saranno ospitati da Aleksandra Sztajer, Maciej Iwanejko e Mariusz Grochowski.
Il programma:
• Questioni generali relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
• Regolamenti e istituzioni relative a AML (anti-money laundering)
• Obblighi degli istituti obbligati, tra cui in particolare la valutazione del rischio, l’applicazione di misure di sicurezza finanziaria e la segnalazione delle transazioni
• Registro centrale dei beneficiari effettivi – verifica dell’assetto proprietario, segnalazione e messa a disposizione delle informazioni sui beneficiari effettivi, metodo e procedura per la presentazione delle domande
• Sanzioni amministrative e penali
• Il riciclaggio di denaro sporco come minaccia per il sistema finanziario e per l’istituto obbligato
• Procedure interne dell’istituto obbligato e designazione dei responsabili dell’antiriciclaggio presso l’istituto obbligato
• Misure di sicurezza finanziaria, applicazione di misure di sicurezza finanziaria nel contesto della protezione dei dati personali
• Trasmissione di informazioni al responsabile dell’informazione finanziaria generale (GIIF)
• Monitoraggio delle operazioni nell’ambito di un approccio basato sul rischio
• Misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità
• Controllo dell’istituzione obbligata – enti autorizzati, luogo, ora, discorso di controllo a posteriori
Un luogo dell’incontro:
act BSWW, Via Skorupki 5, Varsavia
RSVP: ewa.cacaj@actlegal-bsww.com, entro il 27 febbraio 2020
Vi invitiamo a partecipare.
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