act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

21.02.2020

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML (anti-money laundering), które zainteresują instytucje obowiązane.

Spotkania poprowadzą Aleksandra Sztajer, Maciej IwanejkoMariusz Grochowski.

Program:

4 marca 2020, godz. 10.00
Zagadnienia ogólne

• Zagadnienia ogólne dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Regulacje prawne oraz instytucje powiązane z AML (anti-money laundering)
• Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności ocena ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie transakcji
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – weryfikacja struktury właścicielskiej, zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych, sposób i tryb składania zgłoszeń
• Sankcje administracyjne i karne

10 marca 2020, godz. 10.00
Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML

• Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
• Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML w instytucji obowiązanej
• Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w kontekście ochrony danych osobowych
• Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
• Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
• Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
• Kontrola instytucji obowiązanej – podmioty upoważnione, miejsce, czas, wystąpienie pokontrolne

Miejsce spotkań:
act BSWW, ul. Skorupki 5, Warszawa

RSVP: ewa.cacaj@actlegal-bsww.com, do 27 lutego 2020

Zapraszamy do udziału.

Udostępnij

Powiązane aktualności

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą prawnym spółki z grupy Profit Development S.A. przy nabyciu nieruchomości położonej w Warszawie

Zespół Prawników act BSWW legal & tax zapewnił kompleksowe doradztwo prawne przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a spółką z grupy Profit Development S.A., której przedmiotem jest nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Ostródzkiej. Ze strony kance...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą Archicom S.A. przy nabyciu gruntu we Wrocławiu

Zespół Prawników act BSWW legal & tax odpowiadał za kompleksowe doradztwo prawne Archicom S.A. w procesie nabycia gruntu we Wrocławiu, przy ulicy Władysława Reymonta. Transakcję prowadził Mateusz Prokopiuk/ Partner przy wsparciu Anety Gierzyńskiej/ Starszy prawnik....

Alert prawny

Rok 2023 obfituje w nowelizacje przepisów regulujących proces budowlany

Przygotowaliśmy dla Państwa garść informacji o najważniejszych zmianach, które w świetle naszej praktyki są warte odnotowania z perspektywy deweloperów. Nowelizacja, a właściwie reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego: - zastąpienie studiów uwarun...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą prawym giełdowego dewelopera w akwizycjach pod inwestycje mieszkaniowe na terenie Krakowa

Zespół prawników kierowany przez Michała Wielhorskiego, Partner Zarządzającego, doradzał ED Invest S.A. w szeregu transakcji polegających na nabyciu gruntów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne na terenie Krakowa. W skład zespołu wchodzili również: ...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą przy zawarciu umów najmu powierzchni w kompleksie „Plac Unii”

Zespół Nieruchomości act BSWW legal & tax odpowiadał za kompleksowe doradztwo prawne w procesie negocjacji i zawarcia umów najmu powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej zlokalizowanej w obiekcie „Plac Unii”, przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Na tym etapie pro...

Alert prawny

Likwidacja użytkowania wieczystego w 2023 roku

Etap projektu W dniu 5 kwietnia 2023 roku Premier, w imieniu Rady Ministrów, złożył do Parlamentu projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Za projektem ustawy zagłosowało aż 442 posłów. 7 lipca Sejm odrzucił poprawki ...

Wszystkie aktualności