act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
x

actlegal.com

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

21.02.2020

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML (anti-money laundering), które zainteresują instytucje obowiązane.

Spotkania poprowadzą Aleksandra Sztajer, Maciej IwanejkoMariusz Grochowski.

Program:

4 marca 2020, godz. 10.00
Zagadnienia ogólne

• Zagadnienia ogólne dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Regulacje prawne oraz instytucje powiązane z AML (anti-money laundering)
• Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności ocena ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie transakcji
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – weryfikacja struktury właścicielskiej, zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych, sposób i tryb składania zgłoszeń
• Sankcje administracyjne i karne

10 marca 2020, godz. 10.00
Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML

• Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
• Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML w instytucji obowiązanej
• Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w kontekście ochrony danych osobowych
• Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
• Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
• Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
• Kontrola instytucji obowiązanej – podmioty upoważnione, miejsce, czas, wystąpienie pokontrolne

Miejsce spotkań:
act BSWW, ul. Skorupki 5, Warszawa

RSVP: ewa.cacaj@actlegal-bsww.com, do 27 lutego 2020

Zapraszamy do udziału.

Udostępnij

Powiązane aktualności

Informacje prasowe

act legal Poland doradcą prawnym Rank Progress S.A. w transakcji utworzenia z Archicom S.A. joint venture celem realizacji wspólnej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu

Rank Progress S.A. i Archicom S.A. to spółki inwestycyjno-developerskie notowane na GPW, działające prężnie na rynku nieruchomości. Firmy połączyły swoje siły zawierając umowę joint venture dla realizacji przedsięwzięcia - Projekt Browarna we Wrocławiu, na które składaj...

Informacje prasowe

act legal Poland doradcą prawnym IVS Group w transakcji nabycia udziałów w firmie Rafago Sp. z o.o.

Zespół prawników pod nadzorem Jacka Bieniaka/ Partnera Zarządzającego, Adwokata i Macieja Iwanejko/ Partnera, Adwokata, przeprowadził kompleksowe doradztwo prawne w procesie zakupu przez IVS Group przedsiębiorstwa Vendingowego: Rafago Sp. z o.o./ Katowice. Grupa IVS ...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą prawnym Archicom S.A.

act BSWW legal & tax doradcą prawnym Archicom S.A. w transakcji zakupu terenów zlokalizowanych we Wrocławiu w rejonie Wybrzeża Reymonta   W listopadzie 2023 r. Archicom S.A. nabył działkę położoną przy ul. Reymonta. W ostatnim czasie deweloper sfinalizował kolejną...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą prawnym spółki z grupy Profit Development S.A. przy nabyciu nieruchomości położonej w Warszawie

Zespół Prawników act BSWW legal & tax zapewnił kompleksowe doradztwo prawne przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym a spółką z grupy Profit Development S.A., której przedmiotem jest nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Ostródzkiej. Ze strony kance...

Informacje prasowe

act BSWW legal & tax doradcą Archicom S.A. przy nabyciu gruntu we Wrocławiu

Zespół Prawników act BSWW legal & tax odpowiadał za kompleksowe doradztwo prawne Archicom S.A. w procesie nabycia gruntu we Wrocławiu, przy ulicy Władysława Reymonta. Transakcję prowadził Mateusz Prokopiuk/ Partner przy wsparciu Anety Gierzyńskiej/ Starszy prawnik....

Alert prawny

Rok 2023 obfituje w nowelizacje przepisów regulujących proces budowlany

Przygotowaliśmy dla Państwa garść informacji o najważniejszych zmianach, które w świetle naszej praktyki są warte odnotowania z perspektywy deweloperów. Nowelizacja, a właściwie reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego: - zastąpienie studiów uwarun...

Wszystkie aktualności