act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Aktualności

Śniadania act BSWW: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na pierwszym z nich (4 marca 2020) omówimy zagadnienia ogólne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na drugim (10 marca 2020) przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML (anti-money laundering), które zainteresują instytucje obowiązane.

Spotkania poprowadzą Aleksandra Sztajer, Maciej IwanejkoMariusz Grochowski.

Program:

4 marca 2020, godz. 10.00
Zagadnienia ogólne

• Zagadnienia ogólne dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Regulacje prawne oraz instytucje powiązane z AML (anti-money laundering)
• Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności ocena ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie transakcji
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – weryfikacja struktury właścicielskiej, zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych, sposób i tryb składania zgłoszeń
• Sankcje administracyjne i karne

10 marca 2020, godz. 10.00
Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML

• Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
• Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML w instytucji obowiązanej
• Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w kontekście ochrony danych osobowych
• Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
• Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
• Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
• Kontrola instytucji obowiązanej – podmioty upoważnione, miejsce, czas, wystąpienie pokontrolne

Miejsce spotkań:
act BSWW, ul. Skorupki 5, Warszawa

RSVP: ewa.cacaj@actlegal-bsww.com, do 27 lutego 2020

Zapraszamy do udziału.

21.02.2020

Udostępnij

Powiązane aktualności

Aktualności

WEBINARIUM act BSWW: Jak pandemia wpływa na umowy najmu powierzchni handlowych i usługowych?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rynkiem nieruchomości komercyjnych na webinarium organizowane przez naszą kancelarię. COVID-19 – jak pandemia wpływa na umowy najmu powierzchni handlowych i usługowych? Program: • Jakie rozwiązania zawiera tarcza a...

Koronawirus alert

Podejmowanie uchwał organów spółek kapitałowych a ograniczenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii. Aktualizacja: 01.04.2020 r.

Zamknięcie granic, odwołane loty oraz znaczące ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń i przemieszczaniu się wynikające z obecnego stanu epidemii mogą istotnie utrudnić bieżące funkcjonowanie spółek, a w szczególności podejmowanie uchwał przez wspólników, zarządy i rady...

Koronawirus alert

Brak wymogu zatwierdzenia memorandum przez KNF w przypadku ofert kroczących – ułatwienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

W Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące m.in. procedowania dokumentów ofertowych. Przepisy uchwalonej 31 marca 2020 r. „tarczy anty...

Koronawirus alert

Zmiany w Prawie zamówień publicznych w związku z „tarczą antykryzysową” – aktualizacja

W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Prezydent podpisał wczoraj (31 marca 2020 r.) ustawę, w której znalazły się zmiany dotyczące Prawa zamówień publicznych („PZP”). Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie zmian, w stosunku do poprzednio omawianego przez nas pro...

Koronawirus alert

Ochrona danych osobowych a #koronawirus

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii wirusem COVID-19 wpływa na niemal każdą dziedzinę życia, a co za tym idzie także na obowiązujące przepisy prawne. W ostatnim czasie pojawił się projekt ustawy tzw. Tarczy antykryzysowej, w której znajdują się propozycje zmian ...

Koronawirus alert

Zamknięcie galerii handlowych w Polsce?

W dniu dzisiejszym na stronach Sejmu pojawił się projekt autopoprawki do ustawy COVID. Pełna treść dostępna w tutaj. Zgodnie z tym projektem, Art. 15ze. ustawy do tej pory przewidujący 90% obniżkę czynszu dla podmiotów, których działalność w obiektach wielkopowierzchn...

Wszystkie aktualności